Rappresentanza legale in procedimenti per riciclaggio di denaro (AML)
Consulenza Legale in Materia di Antiriciclaggio
La normativa nazionale in materia di antiriciclaggio (Romania e Italia), così come le direttive internazionali FATF e europee, sottolineano la necessità di una consulenza legale specializzata.
Queste regolamentazioni impongono obblighi specifici ai soggetti obbligati, prevedendo sanzioni finanziarie considerevoli in caso di mancato rispetto.
Studio Legale DI NOLA & BICA offre consulenza e assistenza legale completa in materia di obblighi antiriciclaggio, garantendo conformità alla normativa vigente:
✔ Romania – Legge 129/2019
✔ Italia – Decreto Legislativo n. 231/2007
✔ Normative europee e internazionali FATF
I nostri servizi sono rivolti a banche, intermediari finanziari, commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti soggetti agli obblighi normativi.
I Nostri Servizi di Consulenza
Forniamo supporto per garantire la conformità alle nuove esigenze prudenziali, con focus su:
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Conservazione della documentazione operativa
- Designazione del responsabile antiriciclaggio e/o compliance officer
- Accesso del personale ai documenti
- Fornitura di dati e informazioni alle autorità competenti
- Controllo interno, valutazione e gestione dei rischi
- Management della conformità e della comunicazione
- Protezione del personale coinvolto
- Formazione e valutazione periodica dei dipendenti
Inoltre, supportiamo le imprese per:
✔ Delimitare i rischi connessi agli obblighi antiriciclaggio
✔ Identificare correttamente il titolare effettivo
✔ Valutare l’impatto delle attività operative nel contesto più ampio della prevenzione del riciclaggio
Servizi di Consulenza e Assistenza
1. Audit Esterno e Valutazione dei Rischi
- Identificazione e comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, specifici alle attività economiche del cliente.
- Redazione di un rapporto dettagliato sulla conformità, con raccomandazioni per mitigare i rischi.
2. Sviluppo e Implementazione delle Politiche
- Creazione di politiche e procedure interne personalizzate per prevenire i rischi.
- Implementazione di meccanismi di monitoraggio e segnalazione delle operazioni sospette.
3. Monitoraggio delle Operazioni Sospette
- Consulenza per identificare e segnalare operazioni anomale.
- Assistenza nella gestione dei rapporti con le autorità competenti.
4. Gestione della Conformità
- Sviluppo di un programma di conformità strutturato, comprensivo di valutazione e gestione dei rischi.
- Protezione del personale coinvolto nel processo di segnalazione.
5. Formazione ed Educazione
- Organizzazione di sessioni di formazione per dipendenti sulle regolamentazioni antiriciclaggio.
- Fornitura di risorse per migliorare la cultura della conformità.
6. Assistenza in Caso di Controlli o Indagini
- Rappresentanza dinanzi alle autorità in caso di ispezioni o sanzioni.
- Supporto legale per problematiche legate alla conformità aziendale.
La Nostra Procedura
Analisi Preliminare
Valutiamo la situazione attuale di conformità della vostra azienda con le normative applicabili.
Strategia Legale
Elaboriamo un piano di azione personalizzato, allineato alle esigenze del settore e alle normative europee.
Implementazione e Monitoraggio
Forniamo supporto per l’implementazione delle politiche, il monitoraggio delle operazioni e la preparazione ai controlli.
Perché Scegliere Studio Legale DI NOLA & BICA?
Con una rete estesa di esperti e un’esperienza consolidata nella gestione delle esigenze di conformità, siamo il partner ideale per proteggere la vostra azienda e garantire un’operatività sicura e conforme.